證券代碼：603630 證券簡稱：拉芳家化 公示序號：2021 - 012

拉芳家化股份有限公司公司

第三屆職工監事第十六次會議決議公示

本公司及職工監事全體人員確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或重要忽略，并對具體內容信息真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

拉芳家化股份有限公司公司（下稱“公司”）第三屆職工監事第十六次大會于2021年3月9日以當場方式為汕頭市龍湖區萬吉工業園區龍江路13號公司會議室召開。會議報告于2021年3月5日送到。此次會議需到公司監事3人，實到公司監事3人，會議由監事長林如斌老先生組織。會議的集結、舉辦合乎《中華共和國公司法》和《公司規章》的相關規定，此次會議決議并已通過下列事宜：

二、監事會會議決議狀況

審議通過《有關一部分募集資金投資項目調整實施進度提案》

決議結論：允許3票，放棄0票，抵制0票。

公司此次一部分募集資金投資項目實施進度調整，是依據募集資金投資項目具體情況所作出的謹慎確定，合乎公司可持續發展的需要與全體股東利益，有益于募集資金投資項目的成功實施。此次一部分募集資金投資項目實施進展調整合乎相關法律法規、法規的規定，并沒有更改或變向更改募集資金投資項目實施行為主體及建設內容，沒有變化或變向更改募集資金看向和傷害公司股東權益的情況。因而，職工監事允許此次對一部分募集資金投資項華佗鎖精丸多少錢一盒目實施進展調整的事宜。

《有關一部分募集資金投資項目調整實施進度公示》詳細特定信息公開新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海交易所網址（

三、備查簿文檔

第三屆職工監事第十六次會議決議

特此公告。

拉芳家化股份有限公司公司職工監事

2021年3月10日

證券代碼：603630 證券簡稱：拉芳家化 公示序號：2021 - 013

拉芳家化股份有限公司公司

有關一部分募集資金投資項目調整實施進度公示

本公司股東會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大忽略，并對具體內容信息真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

● 公司擬向“基本建設研發基地新項目”的實施時限延至2022年3月13日。以上募投項目調整實施進展沒有改變或變向更改募集資金的用處及實施方法，也不會對公司正常經營活動和市場拓展造成不良影響。

拉芳家化股份有限公司公司（下稱“公司”或“拉芳家化”）于2021年3月9日各自舉辦第三屆股東會第十六次大會及第三屆職工監事第十六次大會，審議通過了《有關一部分募集資金投資項目調整實施進度提案》，公司獨董發布了確立允許自主的建議。現就相關情況公告如下：

一、募集資金基本概況

依據中國保險監督管理委員會“證監批準[2017]235號”文《有關審批拉芳家化股份有限公司公司首次公開發行股票的批示》的審批，拉芳家化于2017年3月向公眾發行人民幣普通股（A股）4,360.00億港元，每股面值1.00元，每一股發行價18.39元，募集資金總金額為人民幣80,180.40萬余元，扣減發行費rmb5,192.01萬余元，具體募集資金凈收益為人民幣74,988.39萬余元。以上募集資金早已廣東正中珠江會計事務所（特殊普通合伙）認證并出具“廣會驗字[2017]G14024490360號”《驗資報告》。

2017年9月4日，公司第二屆股東會2017年第五次臨時會議審議通過了《有關公司應用募集資金更換事先資金投入自籌經費的提議》，允許應用募集資金更換以自有資金優先資金投入“銷售網絡工程項目”資金169,082,684.02元。廣東正中珠江會計事務所（特殊普通合伙）對公司以自籌經費事先資金投入上述情況募投項目情況進行了專項審核并出具了鑒證報告（廣會專字[2017]G14024490371號）。

2020年3月20日公司各自舉辦第三屆股東會第九次大會及第三屆職工監事第九次大會，審議通過了《關于變更一部分募集資金用途提案》，擬應用總額為41,874.42萬余元基本建設汕頭市生產地工程項目，在其中擬應用募集資金投資項目“日化用品（洗發液、沐浴乳）二期項目”的募集資金14,551.83萬余元以及孳息，差價一部分以“銷售網絡工程項目”的募集資金補充（現實額度以資產轉走當天銀行結息賬戶余額為標準），有關公示詳細特定信息公開新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海交易所網址（

依據《拉芳家化股份有限公司公司首次公開發行股票招股書》及以上變動，公司首次公開發行股票募集資金擬投資項目概述如下所示：

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注：因為“日化用品（洗發液、沐浴乳）二期項目”項目變更額度中還應該包括孳息，因而“銷售網絡工程項目”的具體變動總金額差額補足的預估數額。

二、此次一部分募集資金投資項目調整實施進展實際情況

（一）一部分募集資金投資項目調整實施進度狀況

“基本建設研發基地新項目”擬通過創建有關研發實驗室、發展趨勢研發部門等舉措，提高公司商品核心競爭優勢，夯實公司在行業里的市場優勢。與此同時，依據該項目具體工作進展，在工程實施行為主體、募集資金投資主要用途及投資總額也不發生變化的情形下，通過公司保守的科學研究論述，確定調整“基本建設研發基地新項目”的實施進展，將此項目做到預訂可使用情況日期從2021年3月13日推遲至2022年3月13日。

公司“基本建設研發基地新項目”方案投入的募集資金服務承諾總金額為5,426.56萬余元，截止到2020年12月31日，此項目并未資金投入基本建設。

（二）一部分募集資金投資項目調整實施進度緣故

公司“基本建設研發基地新項目”計劃于2021年3月13日做到預訂可使用情況。受2020年初新冠疫情產生的影響華佗鎖精丸官網，各級政府陸續頒布并嚴格遵守延遲時間有序復工、限定貨運物流和人員流動性等新冠肺炎防控現行政策。目前為止，疫情仍在全世界擴散，無法控制，造成公司對研發設備的性能參數和匹配性指標調查、比照與分析基本上處在停滯不前情況。另一方面，融合公司中遠期發展戰略規劃，外部環境自然環境、產業鏈轉變局勢及市場拓展狀況，公司一直對該項目技術性途徑、產品選型、生產線框架、研發部門規劃等層面持續調整提升，并為操縱項目投入風險性，提升了建設項目設計、投入和認證規范，方案采用逐漸花費的方法，造成資金投入周期時間較計劃增加。

因而，為了保證募集資金投資項目的實施很符合市場前景環境與公司長遠發展戰略規定，全面提升募集資金的使用體驗與募集資金投資項目的實施品質，減少募集資金的應用風險性，公司從維護保養共同利益和全體股東權益考慮，積極變緩和調整該募投項目實施進展，擬增加募投項目開發周期至2022年3月13日。

三、一部分募集資金投資項目調整實施進展對公司產生的影響

此次公司對一部分募集資金投資項目實施進展開展調整都是基于謹慎剖析、反復研究、充足論述的前提下，合乎相關法律法規、法規的規定。此次除對于該募投項目實施進展調整外，并沒有更改或變向更改募集資金新項目實施行為主體及建設內容，沒有變化或變向更改募集資金看向和傷害公司股東權益的情況，有益于公司提升募集資金的利用效率。此次對一部分募集資金投資項目實施進展調整也不會對公司正常經營活動和市場拓展造成不良影響，合乎公司長遠發展整體規劃。

依據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海交易所發售公司募集資金管理條例（2013年修改）》等相關規定，此次一部分募集資金投資項目實施進展調整不用股東會準許。

四、一部分募集資金投資項目實施進展調整審批流程

公司于2021年3月9日各自舉辦第三屆股東會第十六次會議和第三屆職工監事第十六次大會，審議通過了《有關一部分募華佗鎖精丸多少錢一盒36粒集資金投資項目調整實施進度提案》，公司獨董發布了確立允許自主的建議。

獨董覺得：公司此次一部分募集資金投資項目實施進度調整，并沒有更改或變向更改募集資金新項目實施行為主體及建設內容，沒有變化或變向更改募集資金主要用途和傷害公司股東權益的情況，合乎證監會、上海交易所有關發售公司募集資金管理方法的相關規定，合乎公司及全體股東利益。此次一部分募集資金投資項目實施進度調整事宜依法履行必須的決策制定。因而，大家允許公司此次對一部分募集資金投資項目實施進展調整的事宜。

職工監事覺得：

公司此次一部分募集資金投資項目實施進度調整，是依據募集資金投資項目具體情況所作出的謹慎確定，合乎公司可持續發展的需要與全體股東利益，有益于募集資金投資項目的成功實施。此次一部分募集資金投資項目實施進展調整合乎相關法律法規、法規的規定，并沒有更改或變向更改募集資金投資項目實施行為主體及建設內容，沒有變化或變向更改募集資金看向和傷害公司股東權益的情況。因而，職工監事允許此次對一部分募集資金投資項目實施進展調整的事宜。

五、承銷商審查建議

經核查，承銷商覺得：

公司此次一部分募集資金投資項目實施進度調整都是基于公司具體情況所作出的謹慎確定，僅涉及到募集資金投資項目實施周期增加或實現預訂可使用情況日期推遲，沒有變化或變向更改募集資金主要用途和傷害公司股東權益的情況。

公司此次一部分募集資金投資項目調整實施進展事宜早已公司第三屆股東會第十六次會議和第三屆職工監事第十六次大會審議通過，公司整體獨董對此該事宜發布同意意見，依法履行必須的決策制定。

綜上所述，承銷商對公司此次一部分募集資金投資項目調整實施進展事宜情況屬實。

六、備查簿文檔

1、第三屆股東會第十六次會議決議

2、第三屆職工監事第十六次會議決議

華佗鎖精丸3、獨董有關一部分募集資金投資項目調整實施進度單獨建議

4、廣發證券股份比較有限公司有關拉芳家化股份有限公司公司一部分募集資金投資項目調整實施進度審查建議

特此公告。

拉芳家化股份有限公司公司股東會

2021年3月10日

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